Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oranjewoud N.V. van 22 maart 2022
nummer BAVA2022.01
datum 22 maart 2022
plaats Utrecht– virtueel (Teams)
secretaris D.H.J. Hendriks
aanwezig
De heer H.G.B. Spenkelink
De heer W.G.B. te Kamp
De heer G.P. Sanderink
De heer Y.F. van Hijum
De heer B. Fortuyn
De heer J. Kuling
De heer H. van Leeuwen
De heer A. Schoots
Enkele aandeelhouders (zie presentielijst)
voorzitter en lid raad van commissarissen
lid raad van commissarissen
lid raad van bestuur
lid raad van bestuur Antea Group
voorgedragen lid raad van commissarissen
voorgedragen lid raad van commissarissen
voorgedragen lid raad van commissarissen
voorgedragen lid raad van commissarissen
1 Opening en mededelingen
De heer Spenkelink opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mede dat in verband met corona besloten is om de vergadering digitaal te houden.
Vervolgens meldt de voorzitter dat de oproeping voor de vergadering is gedaan conform de statutaire en wettelijke vereisten door middel van plaatsing van de oproeping op de website van Oranjewoud en in een advertentie
in een landelijk dagblad. De door de aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering ingediende vragen over de
geagendeerde onderwerpen zullen bij het betreffende agendapunt worden behandeld. Eventuele vervolgvragen
kunnen gesteld worden via de chatfunctie van het vergadersysteem.
Ter vergadering is 99,09% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd.
2 Samenstelling Raad van Commissarissen
a) Aftreden van de heer H.G.B. Spenkelink en de heer W.G.B. te Kamp
De heer Spenkelink informeert de aanwezigen over het voorgenomen aftreden van de commissarissen en geeft
daarbij een toelichting. De heren Spenkelink en Te Kamp zijn in 2010 toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC). In hun zittingsperiode van bijna 12 jaar (Te Kamp met een korte onderbreking in 2018/2019) heeft
Oranjewoud te maken gehad met verschillende ontwikkelingen en uitdagingen, zoals de overname van Strukton
Groep en de overnames van advies- en ingenieursbedrijven door Antea Group in Spanje, Latijns-Amerika, India en
Polen. Economische ontwikkelingen, grote (buitenlandse) projecten en de FIOD inval bij Strukton in 2019 hebben
grote impact gehad en inspanning gevergd van de organisatie en haar medewerkers en waren er mede de oorzaak van dat de heren Spenkelink en Te Kamp langer zijn aangebleven dan oorspronkelijk de bedoeling was. Met
de engagement van de nieuwe accountant (Mazars) bij de dochtervennootschappen, de beëindiging van de
beursnotering en de door Sanderink Investments nagestreefde uitkoop van de minderheidsaandeelhouders, ziet
het ernaar uit dat de organisatie weer in een rustiger vaarwater is gekomen, wat voor de huidige commissarissen
een goed moment is om af te treden.
Een van de aandeelhouders heeft de vraag ingediend of de commissarissen met hun aftreden tevens ontslagen
zijn van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden als commissaris van de onderneming over de boekjaren
waarin voor aandeelhouders van Oranjewoud N.V. geen gelegenheid is geweest om hierover te stemmen in een
algemene vergadering. De heer Spenkelink antwoordt daarop dat aan de commissarissen decharge zal worden
verleend bij de vaststelling van de eerstvolgende jaarrekening.
nummer BAVA2022.01
datum 22 maart 2022
plaats Utrecht– virtueel (Teams)
secretaris D.H.J. Hendriks
Verslagnummer: BAVA2022.01 datum: 22 maart 2022 Blad 2 van 2
b) Kennisgeving van 4 vacatures
Als gevolg van het aftreden van de heer Spenkelink en de heer Te Kamp worden alle posities binnen de RvC vacant. De benoeming van de nieuwe commissarissen gebeurt op voordracht van de huidige RvC. De gegevens van
de beoogde commissarissen zijn gedeeld via de website van Oranjewoud N.V.
c) Gelegenheid voor de algemene vergadering tot het doen van aanbevelingen.
Er zijn geen aanbevelingen voor benoeming van leden van de RvC ontvangen.
d) Kennisgeving van voordracht tot benoeming
De RvC stelt voor om de heren Fortuyn, Kuling, Van Leeuwen en Schoots tot commissarissen van Oranjewoud N.V.
te benoemen. De voorstellen tot benoeming zijn met de betreffende ondernemingsraden van de onderliggende
bedrijven van Oranjewoud N.V. besproken. De ondernemingsraden hebben een positief standpunt ingenomen
over de voorgenomen benoemingen.
e) Voorstel tot benoeming van de heer Fortuyn per 1 april 2022
Het voorstel wordt met 62.298.341 stemmen aangenomen.
f) Voorstel tot benoeming van de heer Kuling per 22 maart 2022
Het voorstel wordt met 62.298.341 stemmen aangenomen.
g) Voorstel tot benoeming van de heer Van Leeuwen per 1 mei 2022
Het voorstel wordt met 62.298.341 stemmen aangenomen.
h) Voorstel tot benoeming van de heer Schoots per 22 maart 2022
Het voorstel wordt met 62.298.341 stemmen aangenomen.
De nieuwe commissarissen worden benoemd voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste
algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na de benoeming zijn verlopen.
De heer Spenkelink vult hierop aan dat de nieuwe commissarissen voornemens zijn om een rooster van aftreden
op te stellen en dat zij hebben aangegeven in het kader van vergroten van de diversiteit voornemens te zijn om de
RvC op korte termijn uit te breiden met een vrouwelijke commissaris.
3 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 14.30 uur.

reactie XEA.nl
Wij missen de aanwezigen lijst. De notulen is zeer eenzijdig en TE beknopt.

Ook missen wij de antwoorden op de door ons toegezonden vragen.De notulen van de BAVA zullen t.g.t. op de website van Oranjewoud N.V. worden gepubliceerd. Tijdens de vergadering zijn de ingediende vragen over de geagendeerde onderwerpen beantwoord. Die zult u dan ook terugzien in de notulen.

Een rond vraag was er niet.